28 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ma ona dostosować polskie przepisy do standardów międzynarodowych – czyli IV Dyrektywy AML.
AML: nowa ustawa.
Posts archive for maj, 2018
Skuteczna ochrona przeciw nadużyciom finansowym
W dniach 18-19 kwietnia br. w Warszawie odbyła się konferencja „Zarządzanie transakcjami w instytucjach finansowych pod reżimem AML”. Podczas wydarzenia […]
Jak analizować dane o klientach w systemach bankowych?
Korzystanie z bankowości internetowej jest dużym udogodnieniem dla klientów banków, ale jednocześnie stanowi potencjalne źródło nadużyć.