Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje finansowe szereg nowych obowiązków. Wymaga też szerszego niż dotychczas […]
Jak przeciwdziałać praniu pieniędzy i skutecznie wykrywać nadużycia?
Posts archive for lipiec, 2018
Jak skutecznie wymieniać informacje podatkowe?
Polska, jako członek Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jest zobowiązana do wymiany podatkowych z innymi krajami. W […]
PEP na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z […]