W dniu 20 listopada br. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat nr 18 w sprawie zakresu informacji przekazywanych Generalnemu Inspektorowi przez instytucje […]
Generalny Inspektor Informacji Finansowej przypomina o obowiązkach i karach
Posts archive for listopad, 2019
Wyzwania w raportowaniu do GIIF
W dniach 16-17 października 2019 r. odbyła się konferencja „Praktyczne aspekty wdrażania wymogów AML w instytucjach finansowych”, na której prezentację […]