Czy działalność operatorów pocztowych może zostać wykorzystana w procederze prania pieniędzy? Jakich klientów powinni weryfikować? Jakie narzędzia IT mogą wesprzeć […]
Operatorzy pocztowi spełniają obowiązki ustawy AML
Posts archive for październik, 2020
Weryfikacja klienta w banku spółdzielczym – automatycznie i zgodnie z wymogami
Jakie obowiązki nakłada na banki spółdzielcze ustawa AML w zakresie weryfikacji klienta? Jakie nowe wymagania pojawiły się w projekcie zmian do […]