Tylko do 13 lipca br. instytucje finansowe mają czas na dostosowanie swoich systemów informatycznych do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Regulacje Ministerstwa Finansów […]
Read moreTylko do 13 lipca br. instytucje finansowe mają czas na dostosowanie swoich systemów informatycznych do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Regulacje Ministerstwa Finansów […]
Read more13 lipca 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), które wynikają z obowiązującej od zeszłego roku ustawy o przeciwdziałaniu praniu […]
Read moreW bieżącym roku zaczną obowiązywać kolejne wymogi ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie sposobu raportowania transakcji do Głównego Inspektora Informacji Finansowej. Dotyczy to […]
Read moreUstawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje finansowe szereg nowych obowiązków. Wymaga też szerszego niż dotychczas zakresu informacyjnego o kliencie, realizowanych przez niego […]
Read morePolska, jako członek Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jest zobowiązana do wymiany podatkowych z innymi krajami. W jaki sposób instytucje finansowe mogą spełnić te […]
Read moreGeneralny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu […]
Read morePrzedstawiciele Asseco wzięli udział w konferencji „IV Dyrektywa AML w prawie polskim”, która odbyła się 20 czerwca 2018 r. w Warszawie.
Read moreNajbardziej kosztowne nadużycia są popełniane przy udziale pracowników lub współpracowników, którzy znają systemy firmy i mają do nich dostęp. Jak zabezpieczyć firmę przed zagrożeniami wewnątrz organizacji i […]
Read more28 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ma ona dostosować polskie przepisy do standardów międzynarodowych – czyli IV Dyrektywy AML.
Read moreW dniach 18-19 kwietnia br. w Warszawie odbyła się konferencja „Zarządzanie transakcjami w instytucjach finansowych pod reżimem AML”. Podczas wydarzenia eksperci z branży dyskutowali m.in. na temat […]
Read more