Nadużycia w sektorze finansowym stanowią poważny problem, który występuje na rynku od wielu lat, a czas pandemii przyczynił się do […]
Wykorzystanie najnowszych technologii w procesie przeciwdziałania nadużyciom
All posts by patrycjasobczyk
Operatorzy pocztowi spełniają obowiązki ustawy AML
Czy działalność operatorów pocztowych może zostać wykorzystana w procederze prania pieniędzy? Jakich klientów powinni weryfikować? Jakie narzędzia IT mogą wesprzeć […]
Weryfikacja klienta w banku spółdzielczym – automatycznie i zgodnie z wymogami
Jakie obowiązki nakłada na banki spółdzielcze ustawa AML w zakresie weryfikacji klienta? Jakie nowe wymagania pojawiły się w projekcie zmian do […]
Webinar: Operatorzy pocztowi kontra AML – po co, dlaczego, a przede wszystkim jak?
Zapraszamy na bezpłatny webinar, dedykowany operatorom pocztowym, który Asseco Poland organizuje wraz z kancelarią Gawroński & Partners . Dostępne na […]
GIIF przesunął termin wprowadzenia zmian w raportowaniu
Generalny Inspektor Informacji Finansowej opublikował Komunikat nr 24, w którym zawiadomił o zmianach w procesie walidacji informacji przekazywanych do systemu […]
Już 1 września GIIF wprowadza zmiany w raportowaniu – instytucjom został tydzień na przygotowanie do nowych zasad
Generalny Inspektor Informacji Finansowej opublikował Komunikat nr 24, w którym zawiadomił o zmianach w procesie walidacji informacji przekazywanych do systemu […]
Kto sprawuje rzeczywistą kontrolę w spółce? Sprawdź to za pomocą Asseco AML!
13 lipca upływa ostateczny termin rejestracji danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), a jego niedotrzymanie może skutkować karą w […]
COVID-19 testuje cyberbezpieczeństwo instytucji finansowych
Pandemia koronawirusa zwiększyła aktywność cyberprzestępców, którzy, m.in. podszywając się pod różne instytucje instalują na komputerach i urządzeniach mobilnych złośliwe oprogramowanie. Na […]
Krajowa Administracja Skarbowa uszczelnia system podatkowy
Już tylko 2 miesiące pozostały instytucjom finansowym na przekazanie do administracji podatkowej informacji o rachunkach ich klientów. Wymóg ten jest […]
Jak zapobiegać praniu pieniędzy? Analiza porad Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
GIIF opublikował Komunikat nr 22 w sprawie praktycznych aspektów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień, o których mowa w […]