Ustawa AML nakłada na instytucje szereg obowiązków, których niedopełnienie podlega sankcjom. Stają się one coraz bardziej dotkliwe. Są to grzywny […]
Jak spełnić wymogi ustawy AML?
All posts by Tomasz Pietrzyk
Raport Specjalny. Zapobieganie praniu pieniędzy. Asseco Poland: Jak uniknąć kar w obszarze AML?
Ustawa AML wprowadziła szereg nowych zapisów i wymogów, których spełnienie wciąż jeszcze jest wyzwaniem dla wielu instytucji obowiązanych. Tylko w 2018 r. Główny […]
Generalny Inspektor Informacji Finansowej przypomina o obowiązkach i karach
W dniu 20 listopada br. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat nr 18 w sprawie zakresu informacji przekazywanych Generalnemu Inspektorowi przez instytucje […]
Wyzwania w raportowaniu do GIIF
W dniach 16-17 października 2019 r. odbyła się konferencja „Praktyczne aspekty wdrażania wymogów AML w instytucjach finansowych”, na której prezentację […]
Nowelizacja nowej ustawy AML
Komisja Europejska poddała w wątpliwość fakt transpozycji do prawa krajowego szeregu przepisów dyrektywy 2015/849, co oznacza iż ustawa z dnia […]
Nowe zasady raportowania do Głównego Inspektora Informacji Finansowej – niezbędne informacje
Nowe zasady raportowania do Głównego Inspektora Informacji Finansowej zaczną obwiązywać 13 lipca 2019 r. W dniu 11 czerwca br. Ministerstwo […]
Klienci Asseco będą przygotowani do nowych standardów raportowania do GIIF
13 lipca br. zaczną obwiązywać nowe wymogi dotyczące sposobów raportowania do Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Jednak 11 czerwca 2019 […]
Asseco dla bankowości spółdzielczej
Nowy zakres raportowania STIR 2019, wdrożenie kolejnych zapisów dyrektywy PSD2, skuteczna weryfikacja nadużyć finansowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu […]
Jak skutecznie raportować transakcje finansowe do GIIF?
Tylko do 13 lipca br. instytucje finansowe mają czas na dostosowanie swoich systemów informatycznych do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu […]
Proste raportowanie w obliczu nieprecyzyjnych zapisów AML
13 lipca 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), które wynikają z obowiązującej […]