Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje finansowe szereg nowych obowiązków. Wymaga też szerszego niż dotychczas […]
Jak przeciwdziałać praniu pieniędzy i skutecznie wykrywać nadużycia?
Currently browsing: AML
PEP na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z […]
Asseco na konferencji „IV Dyrektywa AML w prawie polskim”
Przedstawiciele Asseco wzięli udział w konferencji „IV Dyrektywa AML w prawie polskim”, która odbyła się 20 czerwca 2018 r. w Warszawie.
AML: nowa ustawa.
28 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ma ona dostosować polskie przepisy do standardów międzynarodowych – czyli IV Dyrektywy AML.
Skuteczna ochrona przeciw nadużyciom finansowym
W dniach 18-19 kwietnia br. w Warszawie odbyła się konferencja „Zarządzanie transakcjami w instytucjach finansowych pod reżimem AML”. Podczas wydarzenia […]
Jak analizować dane o klientach w systemach bankowych?
Korzystanie z bankowości internetowej jest dużym udogodnieniem dla klientów banków, ale jednocześnie stanowi potencjalne źródło nadużyć.