Currently browsing: AML

AML: nowa ustawa.

28 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ma ona dostosować polskie przepisy do standardów międzynarodowych – czyli IV Dyrektywy AML.

Czytaj dalej

Skuteczna ochrona przeciw nadużyciom finansowym

W dniach 18-19 kwietnia br. w Warszawie odbyła się konferencja „Zarządzanie transakcjami w instytucjach finansowych pod reżimem AML”. Podczas wydarzenia eksperci z branży dyskutowali m.in. na temat […]

Czytaj dalej