Nowy zakres raportowania STIR 2019, wdrożenie kolejnych zapisów dyrektywy PSD2, skuteczna weryfikacja nadużyć finansowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu […]
Asseco dla bankowości spółdzielczej
Posts archive for kwiecień, 2019
Jak skutecznie raportować transakcje finansowe do GIIF?
Tylko do 13 lipca br. instytucje finansowe mają czas na dostosowanie swoich systemów informatycznych do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu […]
Proste raportowanie w obliczu nieprecyzyjnych zapisów AML
13 lipca 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), które wynikają z obowiązującej […]