Nadużycia w sektorze finansowym stanowią poważny problem, który występuje na rynku od wielu lat, a czas pandemii przyczynił się do zaostrzenia tego zjawiska. Powodem jest zwiększona aktywność […]
Read more
Aktualności
Operatorzy pocztowi spełniają obowiązki ustawy AML
Czy działalność operatorów pocztowych może zostać wykorzystana w procederze prania pieniędzy? Jakich klientów powinni weryfikować? Jakie narzędzia IT mogą wesprzeć ich w realizacji tego zadania? Odpowiedzi, m.in. […]
Read more
Weryfikacja klienta w banku spółdzielczym – automatycznie i zgodnie z wymogami
Jakie obowiązki nakłada na banki spółdzielcze ustawa AML w zakresie weryfikacji klienta? Jakie nowe wymagania pojawiły się w projekcie zmian do ustawy? Jak instytucje finansowe mogą ten proces […]
Read more
Webinar: Operatorzy pocztowi kontra AML – po co, dlaczego, a przede wszystkim jak?
Zapraszamy na bezpłatny webinar, dedykowany operatorom pocztowym, który Asseco Poland organizuje wraz z kancelarią Gawroński & Partners . Dostępne na rynku szkolenia oraz opracowania dotyczące obszaru AML dedykowane są […]
Read more
GIIF przesunął termin wprowadzenia zmian w raportowaniu
Generalny Inspektor Informacji Finansowej opublikował Komunikat nr 24, w którym zawiadomił o zmianach w procesie walidacji informacji przekazywanych do systemu teleinformatycznego GIIF. Raportowanie transakcji do GIIF jest […]
Read more
Już 1 września GIIF wprowadza zmiany w raportowaniu – instytucjom został tydzień na przygotowanie do nowych zasad
Generalny Inspektor Informacji Finansowej opublikował Komunikat nr 24, w którym zawiadomił o zmianach w procesie walidacji informacji przekazywanych do systemu teleinformatycznego GIIF. Raportowanie transakcji do GIIF jest […]
Read more
Kto sprawuje rzeczywistą kontrolę w spółce? Sprawdź to za pomocą Asseco AML!
13 lipca upływa ostateczny termin rejestracji danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), a jego niedotrzymanie może skutkować karą w wysokości do miliona złotych. Asseco rozbudowało system […]
Read more
COVID-19 testuje cyberbezpieczeństwo instytucji finansowych
Pandemia koronawirusa zwiększyła aktywność cyberprzestępców, którzy, m.in. podszywając się pod różne instytucje instalują na komputerach i urządzeniach mobilnych złośliwe oprogramowanie. Na nowe zagrożenia zwrócił uwagę Generalny Inspektor Informacji […]
Read more
Krajowa Administracja Skarbowa uszczelnia system podatkowy
Już tylko 2 miesiące pozostały instytucjom finansowym na przekazanie do administracji podatkowej informacji o rachunkach ich klientów. Wymóg ten jest wynikiem porozumienia zawartego przez kraje, które od […]
Read more
Jak zapobiegać praniu pieniędzy? Analiza porad Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
GIIF opublikował Komunikat nr 22 w sprawie praktycznych aspektów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu […]
Read more