Currently browsing: AML

Webinar: Operatorzy pocztowi kontra AML – po co, dlaczego, a przede wszystkim jak?

Zapraszamy na bezpłatny webinar, dedykowany operatorom pocztowym, który Asseco Poland organizuje wraz z kancelarią Gawroński & Partners . Dostępne na rynku szkolenia oraz opracowania dotyczące obszaru AML dedykowane są […]

Czytaj dalej

Już 1 września GIIF wprowadza zmiany w raportowaniu – instytucjom został tydzień na przygotowanie do nowych zasad

Generalny Inspektor Informacji Finansowej opublikował Komunikat nr 24, w którym zawiadomił o zmianach w procesie walidacji informacji przekazywanych do systemu teleinformatycznego GIIF. Raportowanie transakcji do GIIF jest […]

Czytaj dalej

COVID-19 testuje cyberbezpieczeństwo instytucji finansowych

Pandemia koronawirusa zwiększyła aktywność cyberprzestępców, którzy, m.in. podszywając się pod różne instytucje instalują na komputerach i urządzeniach mobilnych złośliwe oprogramowanie. Na nowe zagrożenia zwrócił uwagę Generalny Inspektor Informacji […]

Czytaj dalej

Jak zapobiegać praniu pieniędzy? Analiza porad Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

GIIF opublikował Komunikat nr 22 w sprawie praktycznych aspektów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu […]

Czytaj dalej