13 lipca br. zaczną obwiązywać nowe wymogi dotyczące sposobów raportowania do Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Jednak 11 czerwca 2019 r., czyli niecały miesiąc przed ich wprowadzeniem, […]
Czytaj dalej
Obecnie przeglądasz: AML
Asseco dla bankowości spółdzielczej
Nowy zakres raportowania STIR 2019, wdrożenie kolejnych zapisów dyrektywy PSD2, skuteczna weryfikacja nadużyć finansowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – to tylko […]
Czytaj dalej
Jak skutecznie raportować transakcje finansowe do GIIF?
Tylko do 13 lipca br. instytucje finansowe mają czas na dostosowanie swoich systemów informatycznych do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Regulacje Ministerstwa Finansów […]
Czytaj dalej
Proste raportowanie w obliczu nieprecyzyjnych zapisów AML
13 lipca 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), które wynikają z obowiązującej od zeszłego roku ustawy o przeciwdziałaniu praniu […]
Czytaj dalej
Skaner Transakcji od Asseco pomoże walczyć z praniem pieniędzy
W bieżącym roku zaczną obowiązywać kolejne wymogi ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie sposobu raportowania transakcji do Głównego Inspektora Informacji Finansowej. Dotyczy to […]
Czytaj dalej
Jak przeciwdziałać praniu pieniędzy i skutecznie wykrywać nadużycia?
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje finansowe szereg nowych obowiązków. Wymaga też szerszego niż dotychczas zakresu informacyjnego o kliencie, realizowanych przez niego […]
Czytaj dalej
PEP na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu […]
Czytaj dalej
Asseco na konferencji „IV Dyrektywa AML w prawie polskim”
Przedstawiciele Asseco wzięli udział w konferencji „IV Dyrektywa AML w prawie polskim”, która odbyła się 20 czerwca 2018 r. w Warszawie.
Czytaj dalej
AML: nowa ustawa.
28 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ma ona dostosować polskie przepisy do standardów międzynarodowych – czyli IV Dyrektywy AML.
Czytaj dalej
Skuteczna ochrona przeciw nadużyciom finansowym
W dniach 18-19 kwietnia br. w Warszawie odbyła się konferencja „Zarządzanie transakcjami w instytucjach finansowych pod reżimem AML”. Podczas wydarzenia eksperci z branży dyskutowali m.in. na temat […]
Czytaj dalej