W dniach 16-17 października 2019 r. odbyła się konferencja „Praktyczne aspekty wdrażania wymogów AML w instytucjach finansowych”, na której prezentację wygłosiła Edyta Zdziarska, Konsultant Biznesowy, Asseco Poland. […]
Czytaj dalej
Obecnie przeglądasz: AML
Nowelizacja nowej ustawy AML
Komisja Europejska poddała w wątpliwość fakt transpozycji do prawa krajowego szeregu przepisów dyrektywy 2015/849, co oznacza iż ustawa z dnia 1 marca 2019 roku o przeciwdziałaniu praniu […]
Czytaj dalej
Nowe zasady raportowania do Głównego Inspektora Informacji Finansowej – niezbędne informacje
Nowe zasady raportowania do Głównego Inspektora Informacji Finansowej zaczną obwiązywać 13 lipca 2019 r. W dniu 11 czerwca br. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikaty dotyczące zmian w raportowaniu […]
Czytaj dalej
Klienci Asseco będą przygotowani do nowych standardów raportowania do GIIF
13 lipca br. zaczną obwiązywać nowe wymogi dotyczące sposobów raportowania do Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Jednak 11 czerwca 2019 r., czyli niecały miesiąc przed ich wprowadzeniem, […]
Czytaj dalej
Asseco dla bankowości spółdzielczej
Nowy zakres raportowania STIR 2019, wdrożenie kolejnych zapisów dyrektywy PSD2, skuteczna weryfikacja nadużyć finansowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – to tylko […]
Czytaj dalej
Jak skutecznie raportować transakcje finansowe do GIIF?
Tylko do 13 lipca br. instytucje finansowe mają czas na dostosowanie swoich systemów informatycznych do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Regulacje Ministerstwa Finansów […]
Czytaj dalej
Proste raportowanie w obliczu nieprecyzyjnych zapisów AML
13 lipca 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), które wynikają z obowiązującej od zeszłego roku ustawy o przeciwdziałaniu praniu […]
Czytaj dalej
Skaner Transakcji od Asseco pomoże walczyć z praniem pieniędzy
W bieżącym roku zaczną obowiązywać kolejne wymogi ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie sposobu raportowania transakcji do Głównego Inspektora Informacji Finansowej. Dotyczy to […]
Czytaj dalej
Jak przeciwdziałać praniu pieniędzy i skutecznie wykrywać nadużycia?
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje finansowe szereg nowych obowiązków. Wymaga też szerszego niż dotychczas zakresu informacyjnego o kliencie, realizowanych przez niego […]
Czytaj dalej
PEP na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu […]
Czytaj dalej