Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje finansowe szereg nowych obowiązków. Wymaga też szerszego niż dotychczas zakresu informacyjnego o kliencie, realizowanych przez niego […]
Czytaj dalej
Obecnie przeglądasz: Fraud
Jak zabezpieczyć firmę przed nadużyciami wewnętrznymi?
Najbardziej kosztowne nadużycia są popełniane przy udziale pracowników lub współpracowników, którzy znają systemy firmy i mają do nich dostęp. Jak zabezpieczyć firmę przed zagrożeniami wewnątrz organizacji i […]
Czytaj dalej
Jak analizować dane o klientach w systemach bankowych?
Korzystanie z bankowości internetowej jest dużym udogodnieniem dla klientów banków, ale jednocześnie stanowi potencjalne źródło nadużyć.
Czytaj dalej